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Avocats spécialistes des arnaques crypto

Le cabinet ORWL_ Avocats est spécialisé dans le secteur des crypto-monnaies et du Web3 depuis 2018. Il offre une gamme complète de services juridiques aux projets et investisseurs dans ces domaines, se distinguant par son expertise et une approche adaptée à ce secteur​.

En particulier, le cabinet ORWL_ Avocats accompagne ses clients victimes d’arnaques dans le dépôt et le suivi de plaintes auprès des autorités judiciaires.

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Contexte des arnaques en crypto-monnaies

Contrairement aux préjugés, les fraudes touchent des personnes de tout horizon et les arnaques aux crypto-actifs ne sont pas le fait d’amateurs. Au contraire, elles sont le fait d’une criminalité organisée qui a déjà réalisé différentes arnaques du même acabit (escroquerie aux sentiments, arnaques aux diamants, aux quotas carbones, forex, etc.). Ces escrocs profitent de la complexité de la blockchain pour tromper les individus avec des promesses d’investissements présentées comme très rentables et peu risquées. Le phénomène est massif et concerne des milliers de victimes françaises a minima.

A l’inverse des arnaques traditionnelles, où les mouvements d’argent peuvent souvent être suivis à travers les institutions bancaires, les transactions en crypto-monnaie offrent un degré d’anonymat élevé. Les transactions réalisées sur la blockchain sont irrévocables, contrairement aux transactions bancaires traditionnelles où – parfois – certains paiements frauduleux peuvent être annulés.

Les escrocs utilisent des techniques sophistiquées, comme le phishing, le malware, ou encore les faux projets d’ICO (Initial Coin Offering), pour tromper les victimes. La nature à la fois complexe et exclusivement en ligne des crypto-monnaies rend les escroqueries particulièrement insidieuses et difficiles à détecter.

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Que faire en cas d’arnaque ?

En cas d’arnaque avérée, la première chose à faire consiste à porter plainte. Voici les étapes pour maximiser l’efficacité de votre plainte :

  • cesser tout versement, quel que soit le motif invoqué par les escrocs (impôts à régler, frais de compte ou de virement, etc..) ;
  • rassembler le maximum de preuves : relevés bancaires, ordres de virement, mails, captures d’écran du site d’arnaque, justificatifs de transactions en actifs numériques etc ;
  • porter plainte soit, en vous rendant à la gendarmerie ou au commissariat de votre lieu de résidence, ce qui vous permettra d’être guidé par les autorités policières dans le dépôt de votre plainte, soit par l’intermédiaire de la plateforme THESEE, soit par courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire dépendant de votre domicile. Vous pouvez vérifier le tribunal judiciaire compétent sur ce site.
  • signaler cette fausse plateforme auprès des autorités judiciaires : un signalement peut être fait par vos soins dans le cadre de chantage/demande d’argent dans le cadre d’une relation virtuelle (surnommé « escroquerie aux sentiments ») sur la plateforme THESEE ou de manière générale sur le caractère illicite de ce contenu, sur la plateforme PHAROS.

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Pourquoi faire appel à nos avocats en matière d’arnaques en matière de crypto-monnaies ?

L’utilité du recours à un avocat dépend essentiellement du contexte de la fraude et doit être appréciée essentiellement en fonction du montant du préjudice et du besoin d’assistance de la victime. L’avocat permet à la victime d’être assistée dans la réunion des preuves, dans la rédaction de la plainte mais peut surtout être un atout pour le suivi des investigations auprès des autorités judiciaires.

Une solide compréhension de la blockchain
Une connaissance sectorielle
Assistance dans toutes les étapes de la procédure pour tenter de récupérer les fonds perdus.

Notre expertise, notre expérience et notre réseau de partenaires (service d’investigations, banque, notaire, experts-comptables, gestionnaires de patrimoine) nous permettent de fournir une assistance adaptée et globale pour défendre vos droits et intérêts tout au long du processus judiciaire, augmentant ainsi les chances d’une résolution favorable.

Questions fréquentes

Une transaction en crypto-monnaies ne peut pas techniquement être annulée. Cependant, plusieurs plateformes d’échange majeures au niveau mondial sont régulées en qualité de prestataires de services sur actifs numériques auprès de l’Autorité des marchés financiers (Binance, OKX, Coinbase, Bitstamp, etc.). Dans la mesure où les arnaqueurs ont souvent besoin de passer par ses plateformes pour blanchir les crypto-monnaies, il est possible de s’adresser à elles pour tenter d’obtenir le blocage des fonds, ou faire une demande de saisie des avoirs par l’intermédiaire des autorités judiciaires.

Les crypto-monnaies saisies sont conservées par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). La restitution peut être demandée à différents moments de l’enquête selon une procédure spécifique pour laquelle ORWL_ dispose d’une compétence spécifique.

Nos honoraires sont fixés selon l’ampleur du travail qui nous est confié et en fonction des réels besoins de nos clients. Nous ne facturons que ce qui vous est utile et vous permettons de capitaliser sur notre expérience. Pour tout dossier, une proposition chiffrée et fixe vous est communiquée avant toute facturation. Nous proposons autant que possible des honoraires détaillés pour garantir une prévisibilité parfaite des frais engagés et ne facturons aucun frais cachés (frais de dossier, etc.). 

Pour rester informé, n’hésitez pas à consulter notre blog et à vous inscrire à notre newsletter mensuelle.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la défense de vos droits et la récupération de vos crypto-monnaies.

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